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泉州银行鲤城违法遭罚 交易单证与外汇进出审查违规

来源:中国经济网 2019-05-14 12:00 /

  中国经济网北京5月14日讯 国度外汇治理局网站近日颁布的行政处罚信息公示表(泉汇罚〔2019〕2号)显示,泉州银行股份有限公司鲤城支行(以下简称“泉州银行鲤城支行”)未按照规定对交易单证与外汇进出的一致性进行合理审查,被国度外汇治理局泉州市中间支局责令限日改┞俘,充公违法所得1139元人平易近币,并处罚款40万元人平易近币。

  经查,2018年4月4日,泉州银行鲤城支行动客户解决办事贸易项下付汇1笔,金额176750.52美元,未按照规定对交易单证与外汇进出的一致性进行合理审查。

  上述行动违背了《中华人平易近共和国外汇治理条例》第十二条第一款、《办事贸易外汇治理指引》(《国度外汇治理局关于印发办事贸易外汇治理律例的通知》(汇发〔2013〕30号)附件1)第六条规定。根据《中华人平易近共和国外汇治理条例》第四十七条第一项规定,国度外汇治理局泉州市中间支局赐与泉州银行鲤城支行责令限日改┞俘,充公违法所得1139元人平易近币,并处罚款40万元人平易近币。

  《中华人平易近共和国外汇治理条例》第十二条规定:经常项目外汇进出应当具有真实、合法的交易基本。经营结汇、售汇营业的金融机构应当按照国务院外汇治理部分的规定,对交易单证的┞锋实性及其与外汇进出的一致性进行合理审查。

  外汇治理机关有权对前款规定事项进行监督检查。

  《中华人平易近共和国外汇治理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情况之一的,由外汇治理机关责令限日改┞俘,充公违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者过期不改┞俘的,由外汇治理机关责令停止经营相干营业:

  (一)解决经常项目资金收付,未对交易单证的┞锋实性及其与外汇进出的一致性进行合理审查的;

  (二)违背规定解决本钱项目资金收付的;

  (三)违背规定解决结汇、售汇营业的;

  (四)违背外汇营业综合头寸治理的;

  (五)违背外汇市场交易治理的。

  《办事贸易外汇治理指引》第六条规定:经营外汇营业的金融机构(以下简称金融机构)解决办事贸易外汇进出营业,应当按照国度外汇治理规定对交易单证的┞锋实性及其与外汇进出的一致性进行合理审查,确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请解决的外汇进出相一致。

  以下为行政处罚原文:

  

原标题:泉州银行鲤城违法遭罚 交易单证与外汇进出审查违规
义务编辑:任少杰
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